В действиях петербургских обнальщиков увидели организацию преступного сообщества

В Петербурге возбуждено второе уголовное дело в отношении членов крупной группы обнальщиков, задержанных в начале июня. Как сообщает ГСУ СК РФ по городу, кроме статей «Мошенничество», «Отмывание преступных средств», восьми участникам группы вменяют еще ч.ч.1,2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества, участие в нем).

Напомним, 7 июня стало известно о том, что в ходе реализации оперативных материалов следователи СК РФ, сотрудники полиции и ФСБ задержали 14 человек, которым предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений, 12 из них содержатся под стражей.

По версии следствия, группа действовала с 2011 года, в нее входило около 20 активных участников. Злоумышленники задействовали более 70 подконтрольных юрлиц, в том числе зарубежные компании, ими было совершено множество эпизодов хищения бюджетных денежных средств на сумму, превышающую 1 млрд рублей.