В Петербурге задержали подозреваемых в незаконных операциях с валютой

В Петербурге задержали подозреваемых в совершении валютных операций на счета нерезидентов. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области, один из задержанных является генеральным директором и учредителем нескольких коммерческих компаний, а второй руководит бухгалтерской фирмой.

По предварительной информации, в одном из банков Северной столицы был открыт расчетный счет некоей компании, которая по агентскому договору с иностранной фирмой оказывала гостиничные услуги, которые оказались фиктивными. Однако таким образом создавалась видимость законной деятельности, которая позволила подозреваемым получать деньги, которые конвертировались в валюту.

По факту возбуждено уголовное дело о переводе иностранной валюты на счета нерезидентов по подложным документам.