"Панамская утечка": Финны уходили в офшоры через банк Nordea

В документах, которые стали достоянием общественности после утечки из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, нашли сотни финских имен. Об этом сообщают Yle и Spotlight, которые занимались расследованием от Финляндии.

В результате утечки более 11 млн документов из юридической фирмы Mossack Fonseca, специализирующейся на выводе денежных средств в офшорные компании, стало известно, что богатые люди из Финляндии и стран Балтии уклонялись от уплаты налогов. По данным Yle, большие средства якобы переводили из Финляндии через отделение банка Nordea в Люксембурге, у которого есть связи с компаниями в Панаме и на Британских Виргинских островах, которые считаются "налоговым раем". Все компании, аффилированные с Nordea, были созданы в период с 2004-го по 2014 год. Финансовые операции якобы не были отражены в публичных отчетах.

Среди финнов, уходящих от налогов в Панаме, были разные люди: владельцы бизнеса, инвесторы, юристы, преступники и даже спортсмены. Фамилии граждан Финляндии, уходящих от налогов в Панаме, пока не опубликованы.

Компания Nordea опубликовала официальный пресс-релиз, где утверждает, что банк действительно связан с панамскими юридическими фирмами, но не поощряет уклонение своих клиентов от уплаты налогов. Более того, пресс-секретарь банка Анни Хейкканен (Anni Hiekkanen) заявила, что политика Nordea в этом вопросе была изменена в 2009 году, чтобы соответствовать этическим нормам и не участвовать в незаконных финансовых операциях.

Напомним, что в Финляндии это не первый скандал с уклонением от налогов через офшорные компании. В январе 2014 года выяснилось, что 20 финских компаний с самым высоким оборотом имеют 225 дочерних предприятий в налоговых гаванях по всему миру.

Почти 11 миллионов документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca попало в распоряжение немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, после чего c ними начал работать Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ). В ходе расшифровки документов было выяснено, что многие политики и бизнесмены из разных стран мира уходили от налогов в офшорах. В Финляндии расшифровкой документов занимаются Yle MOT и Spotlight.