В Москве раскрыли аферу по выводу миллиарда за рубеж

В Москве раскрыта финансовая афера, связанная с незаконным выводом за рубеж денег в особо крупном размере. Как сообщает пресс-центр МВД РФ, подозреваемые – руководители фиктивных коммерческих фирм, а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений.

По версии следствия, от лица фирм-«однодневок» бизнесмены заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов – якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Потом перечислили деньги на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. Никакого товара в реальности не было, зато за рубеж вывели больше миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

В рамках расследования прошли 15 обысков в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты улики.

Один из фигурантов дела взят под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.

Расследование продолжается.