Арестован сотрудник «БФГ-Кредит»

Решением Тверского районного суда удовлетворено ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД России по городу Москве об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении ранее задержанного сотрудника КБ «БГФ-Кредит», подозреваемого в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Как ранее сообщало столичное ГУ МВД, проведены обыски в офисе Коммерческого банка «БФГ-Кредит» в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

"По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода", - сообщает главк.

13 октября в результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в порядке ст. 91 УПК РФ был задержан один из подозреваемых — сотрудник указанного банка. Теперь он арестован.