В Петербурге суд рассмотрит дело о попытке незаконного возмещения почти 5 млн рублей НДС

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Анны Фоломеевой, Арсена Арутюняна и Евгения Яблокова, обвиняемых в покушении на мошенничество (ст. 30 ч. З, 159 ч. 4 УК РФ).

Как сообщает прокуратура города, в ходе предварительного расследования установлено: не позднее 21 апреля 2008 года Фоломеева разработала преступный план о создании ОПГ с целью хищения бюджетных средств посредством незаконного возмещения НДС при использовании искусственной схемы движения товаров и денежных расчетов. В группу Фоломеева привлекла Арутюняна и Яблокова, а также неустановленных следствием лиц.

Было подыскано юридическое лицо - ООО «Масштаб», от имени которого планировалось заявить о возмещении налога на добавленную стоимость. На должность генерального директора назначен Яблоков.

Также был зарегистрирован на номинальных руководителей ряд юридических лиц, которые должны были выступать контрагентами ООО «Масштаб» с целью создания видимости его финансово-хозяйственной деятельности.

В налоговую инспекцию № 19 была подана заведомо подложная налоговая декларация ООО «Масштаб» по НДС за 1-й квартал 2008 года, согласно которой сумма, подлежащая возврату, составила 4 958 922 рубля. По данной декларации была начата камеральная налоговая проверка, в результате которой в возмещении НДС фирме было отказано.

Арутюнян и Яблоков полностью признали вину и дали подробные признательные показания. Фоломеева вину не признала, от дачи показаний отказалась.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Петербурга.