По делу о незаконной банковской деятельности изъято более 250 миллионов рублей

Сотрудники ФСБ изъяли более 250 миллионов рублей в рамках обысков по делу о незаконной банковской деятельности.

Как сообщили корреспонденту АЖУРа в пресс-службе УФСБ по Петербургу и области, 15 декабря сотрудники управления провели комплекс следственных действий в рамках уголовного дела, возбужденного следственной службой Управления по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Дело возбуждено в отношении гражданина России, организовавшего финансовую схему, по которой он обналичивал не менее 200 миллионов рублей в день. При этом использовалась услуга «почтовый перевод» с последующим получением наличных денег в петербургских отделениях ФГУП «Почта России».

В рамках уголовного дела проведено 19 обысков по местам жительства фигурантов дела, в их офисах, на Санкт-Петербургском почтамте, а также на Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах. Изъято свыше 250 миллионов рублей, «теневая бухгалтерия», а также иные предметы и документы, подтверждающие факт преступной деятельности. Наложен арест на денежные средства в размере 350 миллионов рублей, находящиеся на счетах в банках Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы уголовного дела.