В Петербурге уголовное дело по обналичиванию более 900 млн рублей передано в суд

Уголовное дело, по которому проходят восемь человек, обвиняемых в мошенничестве и незаконной банковской деятельности, направлено в суд.

Как сообщает пресс-служба СУ СКП по Петербургу, следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении восьми членов организованной группы, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемые в период с января 2005 года по апрель 2008 года на территории Петербурга занимались мошенничеством в сфере купли-продажи лесоматериалов, причинив государству ущерб в сумме не менее 3 млн рублей, а также осуществляли незаконную банковскую деятельность, обналичив более 900 млн рублей.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.