Дело финансовой пирамиды "Союз – авто" передано в суд

В Московский районный суд Петербурга направлено уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «Союз – авто».

Их обвиняют в мошенничестве, в результате которого у клиентов фирмы было похищено 145 миллионов рублей, и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по части 4 статьи 159 и статьи 174.1 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела, материалы которого составили 300 томов, к ответственности были привлечены 48-летний менеджер ООО «Профессиональный менеджер» Семен Гордеев, безработные 52-летний Дмитрий Петербургский и 47-летний Сергей Савинцев, 42-летний исполнительный директор ООО «Альфа трэвэлл» Олег Шевцов, консультант потребительского кооператива «Кредитинвест» 41-летний Григорий Полонский и менеджер этого же кооператива 25-летний Алексей Бузов.

По мнению следствия, организованная группа под руководством Семена Гордеева с 2001 года занималась мошенничеством с использованием схемы финансовой пирамиды производственного объединения «Союз-авто», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как считают следователи, схема была такова: гражданам предлагалось заключить договор займа на различные цели по разработанным программам «Еврокредит», «СКК — срочный кредитный контракт», «Евродоход», «Программа жилищного кредитования — ПЖК 500». При заключении договоров граждане перечисляли в адрес мошенников залоговые (паевые) взносы в размере от 3 до 600 тысяч рублей, которые, якобы, были необходимы для получения займа.

Мошенники и не собирались выполнять обязательства по заключенным договорам и тратили полученные деньги на собственные нужды, а также на исполнение части обязательств в порядке очередности перед первыми вкладчиками за счет последующих для обеспечения функционирования финансовой пирамиды.

Таким образом в период действия ПО «Союз — авто» участники организованной группы обманули 987 граждан, похитив у них, в общей сложности, около 145 миллионов рублей.

Все обвиняемые по уголовному делу в ходе предварительного следствия были арестованы и в настоящее время находятся в следственных изоляторах города.

Расследование уголовного дела находилось на особом контроле прокурора Петербурга. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу.