ЦБ снова ополчился на прибалтийских банкиров

Председатель Банка России Сергей Игнатьев заявил о выявленных случаях проведения притворных операций, «действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, оплата «серого» импорта, а также отмывание доходов, полученных преступным путем». Причем чаще всего такие переводы, по данным Центробанка, осуществлялись в пользу компаний, имеющих расчетные счета в банках Латвии, Кипра, Литвы и Эстонии.

Сами получатели зарегистрированы в Великобритании, Кипре, Новой Зеландии, а также в некоторых оффшорных зонах (Британских Виргинских островах, Белизе). Как правило, российские организации переводят им огромные суммы в виде авансовых платежей по договорам об импорте товаров на условиях коммерческого кредитования.

Сергей Игнатьев считает подозрительным даже тот факт, что счета иностранных организаций открыты в банках других стран (то есть, например, британская организация получает безналичный платеж на свой счет в эстонском банке). «Имеются многочисленные факты, когда российская организация в течение нескольких месяцев осуществляет только авансовые платежи в пользу нерезидентов, после чего расчетные счета закрываются. При этом не представляются копии грузовых таможенных деклараций, свидетельствующие о ввозе товаров в счет осуществленных авансовых платежей», – констатирует председатель Банка России.

Согласно разъяснениям, направленным в российские кредитные учреждения в марте, подобные операции должны быть взяты под особый контроль. Внимание предлагается обратить на внешнеэкономическую деятельность новых компаний с минимальным уставным капиталом. О своих подозрениях банкиры обязаны сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Это уже не первый случай, когда банки из прибалтийских государств обвиняются в содействии отмыванию российских капиталов. Летом 1997 года налоговая полиция Санкт-Петербурга, возглавляемая Георгием Полтавченко (ныне полпред президента России в Центральном федеральном округе), заявила о выявленных массовых нарушениях в валютных операциях, проводимых через корреспондентские счета банками Латвии, Литвы и Эстонии. Но судебные инстанции полностью подтвердили законность действия банкиров. Более того, арбитражный суд «лишил невинности» самих полицаев – наложил штраф за неисполнение судебного решения.