В здании Фьючерсной биржи УФСБ снова провело обыски

Сотрудники службы экономической безопасности (СЭБ) УФСБ по Петербургу и Ленобласти вновь провели обыски и выемки в офисах фирм-арендаторов бизнес-центра на Лиговском проспекте, 274, где расположена Петербургская фьючерсная биржа.

Как пишет «Коммерсант», в УФСБ по Петербургу информацию об обыске подтвердили, сообщив, что следственные действия проводились в рамках дела об отмывании преступных доходов и незаконной банковской деятельности, выделенного из аналогичного дела, которое было возбуждено в июне 2005 года.

Тогда, напомним, здание на Лиговском, 274, которое уже несколько лет имеет устойчивую репутацию крупнейшего неформального обменника Петербурга, обыскивали в течение нескольких дней - сначала сотрудники ГУ МВД в Северо-Западном федеральном округе, а затем сотрудники УФСБ.

Чекисты изъяли у "обнальщиков" около 100 миллионов рублей, около 3 миллионов долларов неучтенной наличности, а также учредительные документы и печати фирм, через которые проводились незаконные операции. За обысками на бирже последовали выемки в банках - держателях счетов этих фирм, арест почти 0,5 миллиарда рублей на их счетах и, в конце концов, задержание предполагаемых организаторов преступной схемы.

Под стражей в изоляторе УФСБ оказались четыре человека во главе с предпринимателем Александром Алехиным. Всем им в феврале 2006 года были предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве и незаконной банковской деятельности.

Как рассказали в УФСБ, в настоящее время расследование первого дела заканчивается - обвиняемые знакомятся с материалами дела, которые составляют 63 тома, причем большинство из них уже освобождены из-под стражи и находятся на подписке о невыезде. В процессе расследования первого дела об отмывании из него было выделено в отдельное производство еще одно аналогичное дело, в рамках которого и проводились последние обыски.