Полиция нашла обнальную схему на 400 миллионов и предприимчивого петербуржца с помощницей

Двоих жителей Петербурга вывели из финансового подполья. По версии следствия, они превращали официальные деньги на предпринимательских счетах в неофициальные наличные в сейфе и драконовский процент не заламывали.

Как сообщила 2 марта официальный представитель МВД Ирина Волк, преступную группу в составе двух человек вычислили оперативники экономической полиции при взаимодействии с сотрудниками УМВД по Выборгскому району. Организатором считают 42-летнего петербуржца. Его единственная помощница, как полагают, занималась поиском клиентов среди коммерсантов, желающих скрыть налоги от государства.

«За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в размере не менее 14 % от обналичиваемой суммы. Изучение финансовой документации подконтрольных фирм показало, что участники незаконной схемы успели обналичить около 400 миллионов рублей», — рассказывает Волк.

По оценкам ЦБ, 14 % — это средняя по «рынку» комиссия за нелегальное обналичивание средств, которая колеблется в зависимости от сезонности и от объема денег и может подскочить до 20 %.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности (172 УК). Предполагаемый организатор под подпиской о невыезде, его помощница ограничена обязательством о явке.