ЦБ лишил лицензии московский банк «Преодоление»

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Преодоление». Об этом 22 декабря сообщается на сайте регулятора.

«В деятельности ООО КБ «Преодоление» выявлены многочисленные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности представления и достоверности направлявшейся в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности», – говорится в сообщении.

Согласно данным отчетности ЦБ, по величине активов на 1 декабря 2017 года кредитная организация занимала 436-е место в банковской системе России.