Двух петербуржцев обвиняют в незаконном выводе 150 млн за рубеж

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу Игоря Тишина и Эдуарда Ульянова. По версии следствия, по подложным документам они перевели в Латвию и Германию больше 150 миллионов рублей.

Как сообщает надзорное ведомство 12 апреля, несколько переводов были совершены с апреля по сентябрь 2014 года. Деньги – 2,8 млн евро и 450 тысяч долларов — отправили в валюте в Латвию и Германию. Позже, как установило следствие, оказалось, что основания и назначения переводов, прописанные в документах, не соответствовали реальным целям перечисления денег.

Дело по ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») рассмотрит Петроградский районный суд.