Финская байкерская ОПГ заработала 1,6 млн евро на налоговом мошенничестве

В период с 2014-го по 2016 год подозреваемые зарегистрировали несколько десятков фиктивных компаний, которые не имели реального бизнеса, подавали заявку в налоговые органы и незаконно получали возврат НДС. Официальными руководителями фирм были подставные лица, одобренные клубом. В результате мошеннических операций преступники получили прибыль в размере более 1,6 миллиона евро. Часть этих средств удалось изъять во время обысков.

Мотоклуб Cannonball является одной из самых крупных и влиятельных ОПГ в Финляндии. Его членов не раз обвиняли в различных преступлениях.

В деле в общей сложности 70 подозреваемых, более половины из них находятся по арестом. Во время расследования и обысков были также раскрыты и другие преступления, связанные с наркотиками, хранением огнестрельного оружия, подделками и отмыванием денег.

Всего за 2016 год полиции Хельсинки стало известно о 428 экономических преступлениях, в результате которых злоумышленники получили 2,1 млн евро. Более 250 компаний пострадали от кражи личных данных, с помощью которых мошенники пытались получить возврат НДС. Сумма возвратов превысила 50 млн евро.