В банке «Банкирский дом» проводятся обыски по делу о выводе средств в Финляндию

УФСБ и ГСУ СК РФ по Петербургу проводят обыски в банке «Банкирский дом», который находится в процедуре конкурсного управления.

Как стало известно «Фонтанке», 9 августа ГСУ СК РФ по Петербургу при участии службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и области проводит обыски в банке «Банкирский дом», у которого недавно отозвали лицензию. Следственные мероприятия, по предварительной информации, проходят в рамках возбужденного уголовного дела по статье 159, часть 4 ("Мошенничество в особо крупном размере"), УК РФ. Речь, как говорят, идет о пропаже 3 миллиардов рублей, выявленной в ходе проводимой в рамках конкурсного производства инвентаризации.

По версии следствия, экс - и.о. председателя правления банка Ирина Лыкова, дочка совладельца банка Евгения Лыкова, вывела часть этих средств на счета фирм в Финляндии. Отметим, что супруг Лыковой — гражданин Финляндии Вадим Паасонен. Также там живет ее отец.

Помимо обысков в офисе банка, следственные действия ведутся якобы в офисах фирм Паасонена на Пулковском шоссе, а также по месту жительства Лыковой.

Сама Ирина Лыкова доставлена в ГСУ на Мойке.

Как ранее писала «Фонтанка.ру», 5,8% акций банка принадлежат 56-летнему петербургскому предпринимателю Евгению Лыкову. Львиная доля в акционерном капитале «Банкирского дома» находится у финской компании H-Markkinointi Oy.

В соответствии с данными финского бизнес-реестра, H-Markkinointi Oy действует с 1977 года: на нее было зарегистрировано небольшое столярное предприятие, расположенное в лесу где-то между Хаминой и Коткой. Как писали финские СМИ, Евгений Лыков выкупил компанию в 2006 году. Председателем правления H-Markkinointi Oy является сам Лыков, а его помощницей – член совета директоров «Банкирского дома» Ирина Попова.

Финские журналисты пытались найти представительство банка в Котке, однако так и не обнаружили. Зато узнали, что H-Markkinointi Oy активно скупает участки по всей Финляндии. Кроме того, выяснилось, что Евгений Лыков хотел открыть в Финляндии сеть блинных ресторанов. Первая и единственная точка сети заработала в 2010 году в Ювяскюля, но быстро закрылась.

Читайте также: Центробанк отобрал лицензию у финского банка

Затем Евгений Лыков перенес свои интересы за пределы Скандинавии: в 2013 году он учредил в Англии компанию Aava Isle Limited, продвигающую проект по строительству плавучего развлекательного центра из стекла, который постоянно базировался бы на воде. Последняя новость на сайте фирмы относится к весне 2014 года, когда макет Aava Isle был представлен на выставке в Сингапуре. Помимо «Банкирского дома» Евгению Лыкову в Петербурге принадлежали несколько ломбардов. Кроме того, он владеет компанией «ФинСтройДом», которая занималась достройкой жилого дома в Шлиссельбурге.