В Петербурге будут судить «обнальщиков», легализовавших миллиард

Куйбышевский суд Петербурга рассмотрит дело в отношении Александра Атаманова, Сергея Кузнецова и Яны Бондаренко, обвиняемых в незаконном обналичивании миллиарда рублей. Об этом сообщает прокуратура города.

По версии следствия, подельники организовали схему обналичивания денег клиентов – юрлиц, нуждающихся в наличных. В схеме были задействованы расчетные счета фирм-однодневок, подконтрольных злоумышленникам, и расчетные счета собственных организаций.

«Под предлогом исполнения гражданско-правовых договоров различного характера на счета организаций переводились денежные средства, направляемые впоследствии на счета фирм, в которых они работали, – рассказали в прокуратуре. – После этого денежные средства обналичивались сотрудниками фирм, не вовлеченными в преступный замысел обвиняемых».

Наличность передавали клиентам за вычетом суммы вознаграждения – от 1 до 5,5%.

За 2014 год к услугам «обнальщиков» обратилось, как минимум, 23 организации. Для них обналичили более миллиарда рублей. Сумма незаконного дохода превысила более 10 миллионов рублей.