"Панамская утечка": Директор по продажам Metso в России отмывал деньги

Директор по продажам финской компании Metso Automation в России отмывал деньги в Панаме, сообщает радиовещательная компания Yle, журналисты которой занимаются изучением панамских бумаг в Финляндии.

Как выяснило издание, компания этого сотрудника, зарегистрированная в Панаме, переводила деньги Metso Automation через швейцарский банк в Финляндию, а затем обратно в офшор. Согласно документам, счёт был за клапаны, туда же была включена комиссия. Вентили продавали российской фирме.

Когда Metso Automation получала деньги, российская фирма продавала клапаны шведской компании, которой руководил другой россиянин. В итоге начальная цена клапанов увеличивалась в шесть раз. Средства с накрутки цены переводились на счёт панамской компании. Такие сделки россиянин проводил несколько раз, пишет Yle.

Когда журналисты показали документы бывшему главе внутреннего аудита Metso Ярмо Кяариянену, он заявил, что в передвижении денег есть явные признаки отмывания. В Metso Automation о нарушениях узнали от журналистов. Сразу после ознакомления с документами компания начала внутреннюю проверку. В Metso Automation отметили, что за передвижением денег должен следить прежде всего банк. Сейчас все платежи в компании, зарегистрированные в налоговом раю, временно приостановлены на время проверки.

Контракт с директорам по продажам, который, вероятно, отмывал деньги, был расторгнут по взаимному согласию.

По данным Yle, уволенный сотрудник Metso был важным клиентом Mossak Fonseca. Он переводил десятки миллионов евро и золото через счета в швейцарских банках. Кроме того, он и члены его семьи владеют несколькими квартирами в Панаме.

Компания Metso является международным поставщиком технологий и услуг для перерабатывающих отраслей промышленности, в том числе горнодобывающей, строительной, целлюлозно-бумажной, энергетической и нефтегазовой.

Напомним, что почти 11 миллионов документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca попало в распоряжение немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, после чего c ними начал работать Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ). В ходе расшифровки документов было выяснено, что многие политики и бизнесмены из разных стран мира уходили от налогов в офшорах. В Финляндии почти 300 человек уклонялись от налогов через офшорные схемы, но среди них не нашли крупных политиков. Также стало известно, что банк Nordea помогал своим клиентам переводить деньги в офшоры через свой филиал в Люксембурге и 400 специальных фирм. Расшифровкой документов в Суоми занимаются Yle MOT и Spotlight.