За легализацию 18 млн в Петербурге задержаны два бизнесмена

За легализацию 18 миллионов рублей в Петербурге задержаны два бизнесмена.

35-летний гендиректор компании, занимающейся оптовыми поставками лесоматериалов, и 55-летняя директор компании, с аналогичным функционалом, были задержаны сотрудниками полиции 28 марта. По информации «Фонтанки», задержание произошло в рамках возбужденного в конце 2015 года уголовного дела по статье 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ.

По версии следствия, задержанные бизнесмены с января 2011 г. по февраль 2012 г. легализовали через ряд финансовых операций и сделок с недвижимым имуществом денежные средства на общую сумму 18 миллионов 200 тысяч рублей.

На данный момент 35-летний бизнесмен отправлен судом под домашний арест, а его 55-летняя коллега отправилась в СИЗО.