По делу о незаконном обналичивании миллиардов в Петербурге задержаны пятеро

Напомним, как накануне сообщала «Фонтанка», утром 7 июля главк начал реализацию материалов уголовного дела по незаконной банковской деятельности. Оперативники обыскали 20 квартир и офисных помещений коммерческих фирм города. По версии следствия, основанной на информации Росфинмониторинга по СЗФО, подозреваемые за пару лет незаконно обналичили 10 миллиардов рублей. По данным «Фонтанки», в основу возбуждения уголовного дела легли не только оперативные материалы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД, но и информация сотрудников Росфинмониторинга по СЗФО. Это ведомство дало заключение, что за 2013 – 2015 годы группа осуществила таких незаконных операций на сумму не менее 10 миллиардов рублей. Как стало известно нашему изданию, в группу подозреваемых входят и банковские работники Петербурга. Что касается организаторов, то, по версии следствия, это петербуржцы, состоятельные предприниматели (судя по владению автомашинами «Бентли» и последними моделями «БМВ»), – Юрий Булатовский и его сын.