Силовики и Сбербанк обезвредили ОПГ, обналичившую свыше 192 млн рублей

23 апреля 2015, 12:24 268

В Петербурге силовики и служба безопасности Сбербанка пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Мошенники пытались обналичить больше 192 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

О происшествии сообщили в Северо-Западном банке Сбербанка. По данным пресс-службы, была выявлена следующая схема: организованная группа использовала подконтрольные расчетные счета юрлиц, открытые в различных коммерческих банках, в том числе в Сбербанке.

«Мошенники, обладая лицензией на реализацию лома черного металла, формировали высокий кассовый лимит и снимали с расчетных счетов наличные денежные средства», – рассказали в банке.

ОПГ фактически осуществляла кассовое обслуживание юридических лиц, передавая им за вознаграждение наличные. Так, мошенники по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам перечисляли средства компаний-клиентов на расчетные счета компаний-получателей под предлогом реализации лома черного металла. Далее участники ОПГ, используя компании-получатели, под предлогом необходимости закупки лома черного металла у физических лиц, последовательно осуществляли снятие наличных в кассах коммерческих банков, которые передавали представителям компаний-клиентов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ. Оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела осуществляет Служба экономической безопасности УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

ПО ТЕМЕ

Лайк