Полицейские накрыли этническую группу из 40 "теневых банкиров", выводивших из России деньги в Среднюю Азию

Пресечена деятельность этнического преступного сообщества, специализирующегося на незаконных банковских операциях.

Как сообщает ГУ МВД по Центральному федеральному округу, полицейские и сотрудники ФСБ России установили схему незаконной банковской деятельности, а также вычислили причастных к выводу денег за границу лиц. Расследование заняло полтора года.

Как выяснили правохранители, некие уроженцы Средней Азии, находящиеся на территории России, организовали нелегальный канал вывода денег за рубеж. Среди характеристик лиц приводится место их профессиональной деятельности: обвиняемые, по данным следствия, заняты теневой коммерческой деятельностью на рынках Москвы и других субъектов Российской Федерации, например, на Покровской овощной базе, рынках Пермского края и других площадках.

Как отмечают правоохранители, денежные средства переводились для финансирования международной террористической организации «Хизб ут – Тахрир аль-Ислами». Обвиняемые отвечали за банковскую часть: сбор наличных, инкассацию, перевозку в места временного хранения, выдачу клиентам, перечислению на расчетные счета фирм-однодневок. Клиентами, переводившими деньги преступным формированиям, были уроженцы Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии.

По полученным правоохранителями данным, незаконные банкиры переводили деньги на оффшорные компании, их число превысило 120.

ФСБ и полиция совместно установили организаторов сообщества. Их число превысило 40 человек, каждый из которых выполнял определенные функции.

На данный момент возбуждено уголовное дело, в Московском регионе и в Пермском крае одновременно проведено 19 обысков, в том числе в офисных помещениях, в которых "работали" злоумышленниками, коммерческих банках, где осуществлялись операции и использовались банковские ячейки. В числе изъятого - свыше 178 миллионов рублей наличными и банковские карточки, компьютеры, электронные ключи, печати.

В операции участвовали более 80 сотрудников специальных подразделений, в том числе «Рысь» МВД России и «Альфа» ФСБ России. А основными силами стали оперативники главка, управления по борьбе с терроризмом и полиции Москвы и других округов России.

Семь лидеров преступного сообщества были задержаны в ходе операции. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества, все они арестованы.