СК и ФСБ расследуют дело об обналичивании семи миллионов рублей в Петербурге

Действия неизвестных преступников расценили как незаконную банковскую деятельность.

Как сообщили «Фонтанке» в ГСУ СКР по Петербургу, с апреля по июль 2013 года неустановленные лица в составе организованной группы перевели на подконтрольные им расчетные счета, открытые в банке, расположенном на территории Петербурга, с расчетного счета одной из коммерческих структур, открытого в другом банке.

Злоумышленники обналичили около 7 миллионов рублей, которыми распорядились по своему усмотрению. Уголовное дело было возбуждено по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В настоящее время следователями Главного следственного управления совместно с сотрудниками УФСБ РФ Санкт-Петербургу и Ленинградской области с целью обнаружения и изъятия предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, проводится ряд обысков в различных коммерческих структурах.

Расследование уголовного дела продолжается.