Суд арестовал 7 подозреваемых в незаконной банковской детельности

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного департамента МВД России об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении семерых участников организованного преступного сообщества, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.

По данным следствия, арестованные, используя несколько подконтрольных коммерческих банков, переводили денежные средства клиентов на расчетные счета фирм-однодневок, обналичивали, а затем направляли на счета в банках прибалтийских государств и Кипра. В дальнейшем деньги легализовывались путем покупки недвижимости.

Комиссионное вознаграждение лжебанкиров составляло не менее 2%, от суммы проводимой операции. По самым скромным подсчетам преступный доход, полученный в виде процентов от сделок, составил как минимум 575 миллионов рублей.