Петербургской фирме не дали незаконно вернуть 69 млн рублей НДС

В Петербурге выявлены «серые схемы», использованные ООО «Альтмет» с целью возмещения налога на добавленную стоимость в размере 68 млн 955 тыс. рублей, сообщает прокуратура города.

«Установлено, что ООО «Альтмет» по налоговой декларации за IV квартал 2012 года заявлено к возмещению налога на добавленную стоимость из федерального бюджета 68 млн 955 тыс. руб., - отметили в пресс-службе надзорного ведомства. - ООО «Альтмет» заключило договоры на поставку товара (ферроникель, давальческое сырье) с рядом организаций «Econex Sales LLP», ООО «ТрендСтрой», ООО «Контект».

В ходе проверки получена электронная выписка по рублевому счету ООО «Контек», заключившему с ООО «Альтмет» договор на поставку давальческого сырья, согласно которой установлено, что платежи между контрагентами имели транзитный характер. Также установлено формальное движение денежных средств «по цепочке», то есть денежные средства, поступившие ООО «Альтмет» за реализацию товаров на экспорт, перечислялись по счетам поставщиков ООО «ТрендСтрой», ООО «Интэкс», ООО «Алмера», ООО «Контек» с последующим перечислением их нерезидентам за импортированные товары, что свидетельствовало об отсутствии фактов приобретения ООО «Контек», ООО «Алмера» товаров, переданных ООО «Русская Рандоль» на переработку».

Прокуратурой района выявлено, что ООО «Альтмет» совершались операции с товаром, который не производился или не мог быть произведен в объеме, указанном налогоплательщиком в документах бухгалтерского учета.

По материалам проверки в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «Альтмет» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

В настоящее время по уголовному делу проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия с целью установление виновных лиц.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле в прокуратуре района.