В Петербурге возбуждены два дела о попытке незаконного возмещения НДС более чем на 110 млн

В Северной столице возбуждены очередные уголовные дела о попытке незаконного возмещения НДС.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, в Адмиралтейском районе идет расследование двух уголовных дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным предварительного следствия, руководство ООО «Альянс СПб» и ООО «Альтаир», состоящих на налоговом учете в МИ ФНС России №7 и №10 по Санкт-Петербургу, подали в налоговый орган налоговые декларации, содержащие заведомо фиктивные сведения по налогу на добавленную стоимость за 1-й квартал 2012 года. Бизнесмены необоснованно заявили право на возмещение НДС в связи с приобретением товаров народного потребления, однако в ходе проверки налоговики установили факты фиктивности договоров о приобретении товаров. Более того, реальной предпринимательской деятельности тоже не было. Целью предприятий было исключительно незаконное возмещение НДС и хищение таким образом бюджетных денежных средств.

В результате преступных действий ООО «Альянс СПб» приобрело право на возмещение из бюджета РФ 30 985 669 рублей, а ООО «Альтаир» - в сумме 85 240 980 рублей, то есть в особо крупном размере.

В настоящий момент к уголовной ответственности привлечен генеральный директор ООО «Альянс СПб» ранее не судимый 39-летний Юрий Афонин, лица, причастные к совершению преступлений, устанавливаются.