СМИ обнаружили схему перевода миллионов долларов по "делу Магнитского"

Около 10 миллионов долларов, связанных с делом о предполагаемом хищении бюджетных средств РФ, раскрытом юристом британского фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским, были переведены в эстонские банки со счетов двух зарегистрированных в Молдавии фирм, сообщили эстонские СМИ.

В конце января нынешнего года прокуратура Эстонии сообщила, что в рамках расследования по делу о предполагаемом хищении средств российского бюджета выяснилось, что через местные банки могли быть отмыты около 10 миллионов долларов. Однако прокуратура решила не возбуждать уголовное дело, "поскольку из Эстонии деньги были переведены в другие государства, владельцами счетов были зарубежные коммерческие учреждения, которые представляли зарубежные граждане, а переводы осуществлялись посредством интернет-банка". Прокуратура тогда не назвала банки, через которые прошли деньги, и страны, откуда были сделаны переводы.

Согласно эстонским СМИ, британское адвокатское бюро Brown Rudnick в письме Эстонской прокуратуре сообщило, что подозрительные переводы средств из Молдавии в 2008 году проходили через эстонские банки Sampo (ныне Danske Bank) и Hansapank (ныне – Swedbank). Всего было совершено около 20 переводов денег на счета, принадлежавшие зарегистрированным в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и на Виргинских островах фирмам.

Расследование основывается на утверждениях Магнитского о том, что российские госслужащие вывели из бюджета РФ порядка пяти миллиардов рублей, общая сумма оценивается примерно в 230 миллионов долларов. В прошлом году официальное расследование в связи с отмыванием этих денег начали Швейцария, Эстония, Латвия и Кипр. В конце января этого года к ним присоединилась Литва, передает РИА Новости.