МВД раскрыла международную группу, отмывшую полтора миллиарда долларов

Сотрудники Департамента экономической безопасности и Следственный комитет при МВД РФ пресекли деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ДЭБ, эта группа "легализовала денежные средства в размере более 30 млрд рублей, 440 млн долларов США и 123 млн евро" - всего около полутора миллиардов долларов.

В отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела по статье о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов.