В Петербурге ликвидирована фирма — однодневка, использовавшаяся для "отмывания" денег

Мошенников, пытавшихся «отмыть» полмиллиарда рублей, банковские служащие вывели на чистую воду. «Преступные» деньги из оборота вывели — назначили злоумышленникам штраф, равный сумме «контракта».

Как сообщили корреспонденту АЖУРа в пресс-службе СЗТУ, фирма-однодневка была зарегистрирована в Петербурге, но действовала на Вологодчине. 506 миллионов рублей были переведены через череповецкое отделение Сбербанка белорусскому контрагенту.

В соответствии с законом столь крупные сделки должны проверяться. Сумма за якобы переведенные через границу товары насторожила и сотрудников Себежской таможни. Отделом административных расследований Вологодской таможни было возбуждено дело об административном правонарушении по части 5 статьи 15.25 КоАП РФ («невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию РФ (не полученные на таможенной территории РФ) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них»).

При проверке документов выяснилось, что подделаны были и сертификат происхождения товара, и накладная на перевозку станков, а личная печать сотрудника таможни, поставленная на этом документе, не использовалась с 2006 года. Как посчитали в таможне и Росфиннадзоре, таким образом предприимчивые граждане решили «отмыть» денежные средства.

Административное дело было рассмотрено и злоумышленникам назначили штраф, равный сумме переведенных денег — 506 миллионам рублей.