Юристов и бухгалтеров сделали внештатными сотрудниками «финансовой разведки»

Юристы и бухгалтеры будут обязаны сообщать обо всех подозрительных сделках их клиентов «финансовой разведке».

Как сообщает «Время новостей», Михаил Фрадков утвердил Порядок передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. На следующей неделе это постановление заработает в полную силу.

Согласно закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в перечень подозрительных финансовых операций может попасть практически любая сделка - от купли-продажи недвижимости до регистрации компаний.