МВД РФ заявило о хищении активов банка «Софрино» его бывшим руководством

27 февраля 2015, 09:57 300

МВД России и московская полиция заявили о том, что выявлена схема хищения ликвидных активов коммерческого банка «Софрино», в реализации которой подозреваются бывшие руководители кредитного учреждения. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе МВД.

«Установлено, что в 2013-2014 гг. экс-председатель правления банка, действуя вопреки основным требованиям внутренней кредитной политики, а также нормативным актам Центробанка России, регламентирующим кредитование, выдал несколько заведомо невозвратных кредитов «фирмам-однодневкам» на общую сумму свыше 500 млн рублей», – говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Как показала проверка, обязательная ревизия залогового имущества заемщиков, а также анализ их финансового состояния не проводились или проводились формально. Также оказалось, что юридические адреса организаций – фиктивны, а в качестве учредителей и руководителей выступали подставные лица. На одном из договоров кредитования значилась поддельная подпись директора ООО, который на самом деле умер еще за три года до оформления сделки.

«По имеющейся информации, деньги, выданные в качестве кредитов, легализовывались через покупку у ЗАО КБ «Софрино» имущественных активов – недвижимости, участков земли, а также векселей других коммерческих организаций», – добавили в МВД.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Проведены обыски в квартирах и офисах подозреваемых. Расследование продолжается.

Напомним, лицензия у банка «Софрино» была отозвана в июне 2014 года. Причиной стала высокорискованная кредитная политика.

ПО ТЕМЕ

Лайк