Петербуржец, "отмывший" 55 млн, изобличен в легализации еще 150-ти миллионов

В Петербурге мужчина, ранее задержанный за легализацию 55,3 млн рублей, дополнительно изобличен в отмывании еще 150 млн 118 тысяч рублей.

Об этом сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным следствия, в период с августа 2006 года по сентябрь 2007 года подозреваемый перевел на расчетные счета в банке ВТБ денежные средства в размере 122 млн 733 тысяч рублей. Деньги принадлежали компании, руководитель которой пытался скрыть доход от налогового и финансового контроля.

После этого аферист совершил незаконные финансовые операции на общую сумму 150 млн 118 тысяч рублей, зачислив деньги на расчетные счета четырех организаций, управляемых им же.

По той же схеме подозреваемому удалось легализовать денежные средства в размере 55 млн 313 тысяч рублей, принадлежащие другому юридическому лицу. Деньги также были зачислены на счета в ВТБ и после легализованы с целью сокрытия от налогового и финансового контроля.