В Петербурге ищут «серых банкиров», которые за полтора года заработали на обнале 42 млн рублей

4 октября 2022, 10:38 13 040

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» в отношении обнальщиков, которые на демпинге прокрутили за полтора года почти 354 млн рублей.

Группа пока неустановленных «бизнесменов» в июле 2020 года сняла офис на Заставской улице, стало известно «Фонтанке» 4 октября. Они оформили на подставных лиц несколько фирм и принимали заказы на обналичивание денег частных и юридических клиентов. В период по декабрь 2021 года они, по материалам, собранным экономической полицией, прокрутили через банкоматы в Ленинградской, Вологодской областях и других регионах три сотни миллионов.

Так как они брали «божеский» процент — 12, при среднем по серому рынку 18–20 %, за полтора года заработали 42 млн рублей.

Поиск злоумышленников ведется.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ

Лайк

Смех

Удивление

Гнев

Печаль

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

piterez

4 октября 2022, 11:42

Обналичивание - это перевод безналичных денежных средств в наличные. В цивилизованных странах не является составом преступления, поскольку ограничений на снятие наличными у физических и юридических лиц нет. Наказуемо и преследуемо только уклонение от уплаты налогов! Это вляется серьезным преступлением, но в России специально создана система с компаниями без уплаты и уплаты налогов, которая и есть первопрчинна для ухода от налогов... Не с тем боритесь, господа!

Читать все комментарии