Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» в отношении обнальщиков, которые на демпинге прокрутили за полтора года почти 354 млн рублей.
Группа пока неустановленных «бизнесменов» в июле 2020 года сняла офис на Заставской улице, стало известно «Фонтанке» 4 октября. Они оформили на подставных лиц несколько фирм и принимали заказы на обналичивание денег частных и юридических клиентов. В период по декабрь 2021 года они, по материалам, собранным экономической полицией, прокрутили через банкоматы в Ленинградской, Вологодской областях и других регионах три сотни миллионов.
Так как они брали «божеский» процент — 12, при среднем по серому рынку
Поиск злоумышленников ведется.
