Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Происшествия Финляндия Эстонцы отмывали деньги российской ОПГ через финскую строительную компанию

Эстонцы отмывали деньги российской ОПГ через финскую строительную компанию

908

Крупнейшее в истории Финляндии дело об отмывании средств раскрыла Центральная криминальная полиция страны. Об этом 16 августа пишет Yle.

Обвинения выдвинуты против двоих эстонцев. По версии следствия, они отмыли деньги криминального происхождения на сумму в 130-140 млн евро. Полиция считает, что эти средства принадлежат российской организованной преступной группировке. Правда, ее представителей в Финляндии привлечь к ответственности не удалось.

Как пишет Yle, расследование началось еще в 2014 году, под подозрение попала финская строительная компания HTR Talonrakennus Oy, которой управляли двое эстонцев. В 2014-м на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank за несколько месяцев перечислили более 6,5 млрд рублей (примерно 140 млн евро). Эстонцы свою вину отрицают. По их словам, деньги предназначались для проекта строительства дорог в российской Карелии.

По версии следствия, эти средства принадлежат российским подставным компаниям и в Финляндию их перевели из банков, которые якобы были закрыты в России по подозрению в отмывании денег.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях