Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого в Швейцарии. Бизнесмена подозревают в трёх экономических преступлениях. Среди них – мошенничество с кредитными деньгами.
Как сообщает 17 апреля «Коммерсантъ», инициатором преследования стал БМ-банк (бывший Банк Москвы, принадлежит ВТБ). Представители организации обратились к швейцарским правоохранителям и сообщили, что в их стране могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительством Исмаилова.
В ответ прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело по трём статьям УК Швейцарии – о мошенничестве, связанном с арестом имущества, о сокращении активов в ущерб кредиторам и разбазаривании активов.
В заявлении банка сказано, что с 2012 по 2014 год компаниям Исмаилова ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V было выдано свыше 230 млн долларов. Сам он при этом выступал поручителем. Со временем выплаты по кредитам прекратились, на сегодняшний день сумма долга с учётом штрафов и пени составляет 15 млрд руб. Сам господин Исмаилов был признан арбитражным судом банкротом, и вскоре его имущество должно быть выставлено на торги.
Кредитору стало известно, что часть займа (около 8 млн долларов) была использована на покупку ТЦ в Лас-Вегасе. Ещё часть через посредников отправилась в Швейцарию. Представители Тельмана Исмаилова ничего не знали о расследовании, а близкие бизнесмена заверили «Коммерсант», что тот не имеет активов в Швейцарии.
Впервые Исмаилов покинул Россию после 2009 года, когда прошла масштабная акция по зачистке Черкизовского рынка. Впоследствии вернулся и пытался наладить другой бизнес. В 2015 году признан банкротом. На данный момент он объявлен в международный розыск и заочно арестован на два месяца после экстрадиции на родину. Следственный комитет считает его возможным организатором убийства в 2016 году предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в Подмосковье, а недавно также заочно ему вменили в вину похищение в 2004 году певца Авраама Руссо.
