В Петербурге задержан мужчина за попытку похитить 20 миллионов рублей со счетов коммерсантов

По информации «Фонтанки», к вечеру 14 января в Следственном управлении УМВД по Адмиралтейскому району дает показания 35-летний мужчина из Казахстана. По данным нашего издания, он был задержан днем 12 января на улице Ломоносова в Центральном районе. Это случилось в тот момент, когда он сопровождал в банк генерального директора коммерческой фирмы, "убедив" того перечислить более 5 миллионов рублей на указанный им счет через филиал Сбербанка.

Как предполагают следователи, в ноябре 2015 года тот же мужчина с сообщниками сумел ввести в заблуждение руководителя другой коммерческой организации – «Антарекс». Тогда добычей мошенников стало более 15 миллионов рублей, которые незаконно перевели из «МТС Банка». Необходимо заметить, что благодаря внимательности служащих этой кредитной организации сумма была заблокирована в месте предполагаемого получения – филиала «ВТБ» в Череповце.

12 января 2016 года фигурант был задержан на двое суток. Но, как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД, мнения относительно судьбы явно непростого задержанного расходятся. Решение о том, стоит ли выходить в суд с ходатайством об аресте, или подозреваемого можно отпустить, поверив подписке о невыезде, пока не принято.

По нашим данным, интрига заключается в том, что подозреваемый вместе с сообщниками явно получал инсайдерскую информацию о движениях крупных сумм по банковским счетам. Следовательно, только он знает «крота» в кругу бизнесменов или структурах финмониторинга.

© Фонтанка.Ру