В Москве ликвидировали группу «черных банкиров», состоящую из 400 человек

В Москве в результате масштабной операции пресечена деятельность одной из самых крупных ОПГ, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств. По предварительной оценке, злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 36 млрд рублей, сообщает МВД РФ.

«Группа действовала более 5 лет на территории московского и других регионов Российской Федерации, - отметили в пресс-службе ведомства. - В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен ее состав, иерархия, а также схемы обналичивания денежных средств. Лидером являлся 42-летний уроженец города Мытищи Московской области, а всего в незаконной деятельности задействовано свыше 400 человек».

Для реализации противоправной схемы участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм.

Денежные средства от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета «фирм-однодневок», открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в прибалтийские государства и Республику Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости.

За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%.

По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности составил более 575 млн рублей.

По фактам возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность».

В операции по ликвидации группы приняло участие свыше 300 сотрудников полиции и следователей.

На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 млрд рублей, финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц.

Задержано 7 руководителей и активных участников организованной группы.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.