В Петербурге ушло в суд дело об уводе более 70 млн рублей бизнес-структуры от налогов

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из коммерческих организаций – Анастасии Французовой, ее заместителя Олега Полушкина, являвшегося, помимо этого, собственником другой коммерческой организации, и главного бухгалтера Елены Зайцевой. Французова и Полушкин обвиняются в сокрытии денежных средств, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и сборов (ст. 199.2 УК РФ), Зайцева – в пособничестве совершению данного преступления.

Как сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу, следствием установлено, что в период с августа 2009 года по апрель 2010 года Французова и Полушкин, зная, что за руководимой ими организацией числится недоимка по налогам и сборам в размере более 6 млн рублей, в целях сокрытия средств организации, с помощью Зайцевой, организовали изготовление и подписание ряда договоров организацией, собственником которой являлся Полушкин, а также распорядительные письма и платежные поручения. После чего перечислили с расчетных счетов организации более 72 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

Таким образом, к уголовной ответственности привлечены как генеральный директор общества, осуществлявшего сокрытие денег, так и должностные лица общества-контрагента.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным "Фонтанки", речь может идти о закрытом акционерном обществе "ТВЭЛ-Теплоросс".