Или обнал, или пропал (фото)

Двух организаторов ОПГ, занимавшейся обналичиванием и незаконными банковскими операциями с 2007 года, сотрудники ГУ МВД по СЗФО объявили в федеральный розыск. Еще пятеро подозреваемых, в том числе сотрудники Балтинвестбанка и Северо-Западного Сбербанка, а также судебный пристав — арестованы. Деятельность группы была пресечена в тот момент, когда они готовились сорвать куш в более чем полтора миллиарда.

Сотрудники Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу раскрыли преступную группу буквально на пороге крупнейшего за время ее существования преступления — они собирались перевести со счета одной из компаний более полутора миллионов рублей. Впрочем, и тех 9 фактов, о которых уже знали в правоохранительных органах, оказалось вполне достаточно для возбуждения уголовных дел по фактам мошенничеств в особо крупных размерах, а также незаконной банковской деятельности. По официальным данным, ущерб от деятельности группы составил по предварительным расчетам 14 миллионов рублей (по данным «Ъ», 20 миллионов).

В процессе изучения группы были установлены и другие эпизоды уже по грабежам и разбойным нападениям. Однако основные фигуранты успели исчезнуть из поля зрения правоохранителей. Еще пятеро подозреваемых, в том числе сотрудники Балтинвестбанка и Северо-Западного Сбербанка и судебный пристав задержаны и находятся под стражей. В федеральный розыск объявлены 23-летний Владислав Кузнецов и 26-летняя Наталья Полянина. Последнюю оперативники считают основным «мозговым центром» деятельности группы. За плечами у нее обучение на факультете менеджмента (сейчас Высшая школа менеджмента) СПбГУ. Как узнала «Фонтанка», она вполне могла заняться мирным бизнесом: квалификационную работу на 5 курсе в 2005-м году она писала по разработке бизнес-плана создания фармацевтического предприятия.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по СЗФО, функции между всеми членами группы были четко разделены: банковские работники имели доступ к клиентской базе и предоставляли информацию о расчетных счетах различных юридических лиц, в частности, о размере остатков на них. Далее, как полагает следствие, за дело брался сотрудник службы судебных приставов. Ему передавались поддельные судебные решения, которые он в соответствии с порядком оформления проводил через один из районных отделов УФССП и возбуждал исполнительное производство и взыскивал крупные суммы.

Кстати, этот задержанный в настоящий момент сотрудник петербургского Управления федеральной службы судебных приставов и раньше привлекал внимание службы безопасности Управления, однако в основном это были проступки дисциплинарного характера. Когда же на него указали как на подозреваемого сотрудники ГУ МВД, к молодому человеку присмотрелись внимательнее. Дело в том, что изначально его участие в незаконных схемах не было очевидным, предполагалось, что он просто мог стать невольным участником мошенничества. Исполнительные листы не имеют никаких степеней защиты, при этом пристав не обязан проверять их подлинность. В данном случае, передаваемые «своему» приставу поддельные судебные документы были изготовлены в идеальном качестве и на их основании возбуждались с точки зрения процедуры совершенно законные производства.

Кроме этого, в правоохранительных органах есть информация о том, что члены группы занимались еще и обналичиванием денежных средств. Через различные подставные компании денежные средства перечислялись на счета под прикрытием финансово-хозяйственной деятельности или выполнения несуществующих контрактных обязательств за рубежом. Не брезговали молодые специалисты и похищением денег при обналичке. При этом клиенты не имели никакой возможности жаловаться: факт «отмывания» уже сам по себе — преступление. Если кто-то все-таки начинал возмущаться, к нему направлялась «группа поддержки», которая, используя как настоящее оружие, так и муляжи, проводила беседу с недовольной стороной. Порой это заканчивалось банальным грабежом — отбирались все деньги, оказавшиеся в распоряжении осмелившегося перечить.

Как раз на такой истории с недовольным клиентом ОПГ и прокололась. По неофициальной информации, один предприниматель, который, хоть и занимался «серой обналичкой», но следил за своими счетами, узнал о том, что в неизвестном направлении исчезли 10 миллионов, вместо того, чтобы вернуться к нему в «очищенном» виде. Он обратился за разъяснениями к членам преступной группы. Выяснять отношения приехали нанятые ОПГ крепкие парни, которые пристегнули непокорного к батарее наручниками, после чего отобрали миллион и ноутбук, в котором находилась вся информация о финансовой стороне деятельности его фирмы. Как оказалось, подвел товарищей и пристав, работавший с ними по ставшей последней сделке. На этот раз он, по всей вероятности, поленился даже сделать исполнительный лист для прикрытия вывода денег со счета компании, дав дополнительный аргумент в пользу незаконности операции.

Ксения Потеева, " Фонтанка.ру"