"Панамская утечка": Nordea через офшоры финансировал казахского олигарха

Банк Nordea через свои офшорные структуры выделил миллиарды шведских крон (или сотни миллионов евро) казахскому олигарху Сержану Жумашову для строительства офисного комплекса в Москве. Об этом со ссылкой на SVT сообщает телерадиокомпания Yle.

Журналисты Yle указывают, что бизнесмен Сержан Жумашов является одним из самых богатых бизнесменов Казахстана и вхож в высшие эшалоны власти. Кредит, который выдал ему Nordea, был оформлен через три офшорные компании. В самом банке отказались комментировать связи с Жумашовым.

Ранее финские журналисты после расшифровки документов панамской утечки заявили, что банк Nordea через свой люксембургский филиал помогал богатым финнам уходить от налогов. С этой целью Nordea создал около 400 офшорных фирм. В панамских документах фирмы Mossack Fonseca упоминаются около 300 финнов, однако крупных политических деятелей среди них не нашли. Банк заявил, что с 2009 года политика организации изменилась и банк не помогает финнам уходить налогов. Несмотря на это, в Финляндии банк Nordea стал объектом критики как политического истеблишмента страны, так и простых граждан.

Напомним, что почти 11 миллионов документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca попало в распоряжение немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, после чего c ними начал работать Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ). В ходе расшифровки документов было выяснено, что многие политики и бизнесмены из разных стран мира уходили от налогов в офшорах. В Финляндии расшифровкой документов занимаются Yle MOT и Spotlight.