Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка задержали трех участниц организованной группировки. Женщин подозревают в том, что они сумели обналичить как минимум 102,2 миллиона рублей. Офис теневые банкирши снимали на Кирочной улице.
Как 19 июля сообщили в ГУ МВД, предполагаемая идейный вдохновитель позвала свою знакомую на роль бухгалтера. Вскоре к паре присоединилась сообщница-юрист. Вместе они переводили деньги на счета подконтрольных фирм-однодневок: средства якобы были платой за услуги по доставке товаров.
Себе предпринимательницы оставляли около 13% от общей суммы.
По версии следствия, с помощью такой схемы они заработали 13,2 миллиона рублей.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Из офиса полицейские изъяли технику, пачки наличных и документы.
