В Москве сотрудники полиции задержали подпольных банкиров, которые с 2011 года по май 2015 года через 150 подставных фирм сумели вывести из легального оборота более 50 миллиардов рублей. Как сообщила пресс-служба МВД РФ, доход от обналичивания составил более 1 миллиарда рублей.
Незаконная банковская деятельность велась в нескольких регионах России, в том числе Новосибирской, Ростовской и Нижегородской областях. Деньги возили в Москву на самолете, а для дальнейшей транспортировки использовали бронированные автомобили.
Ежедневно теневые банкиры выдавали своим клиентам до 150 миллионов рублей.
«29 сентября сотрудники полиции провели в Москве 20 обысков по местам жительства фигурантов и офисах, в ходе которых обнаружили и изъяли более 20 печатей фиктивных организаций, более 40 электронных носителей информации, первичную финансово-хозяйственную документацию и денежные средства в сумме более 154 млн рублей», – говорится в сообщении МВД РФ.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Организатор преступной группы задержан.
