18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:
16:37 19.08.2018

В Москве задержали подпольных банкиров за обналичивание миллиардов

В Москве сотрудники полиции задержали подпольных банкиров, которые с 2011 года по май 2015 года через 150 подставных фирм сумели вывести из легального оборота более 50 миллиардов рублей. Как сообщила пресс-служба МВД РФ, доход от обналичивания составил более 1 миллиарда рублей.

Незаконная банковская деятельность велась в нескольких регионах России, в том числе Новосибирской, Ростовской и Нижегородской областях. Деньги возили в Москву на самолете, а для дальнейшей транспортировки использовали бронированные автомобили.

Ежедневно теневые банкиры выдавали своим клиентам до 150 миллионов рублей.

«29 сентября сотрудники полиции провели в Москве 20 обысков по местам жительства фигурантов и офисах, в ходе которых обнаружили и изъяли более 20 печатей фиктивных организаций, более 40 электронных носителей информации, первичную финансово-хозяйственную документацию и денежные средства в сумме более 154 млн рублей», – говорится в сообщении МВД РФ.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Организатор преступной группы задержан.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.