Руководителям ООО КБ «Банк расчетов и сбережений» предъявлено обвинение в незаконном обналичивании более 1,6 млрд рублей.
Как уточняет пресс-служба МВД РФ, предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере вице-президенту ООО КБ «Банк расчетов и сбережений» Василию Корчинскому, а также Ивану Решетникову – менеджеру указанного банка. Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде.
Они подозреваются в реализации противоправной схемы по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5 до 7 процентов. Сумма нелегального дохода превысила 56,5 млн рублей.
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России установлено, что денежные средства «клиентов» переводились на счета фирм-однодневок по поддельным платежным поручениям через КБ «Банк расчетов и сбережений», а выдача наличных производилась через его депозитарий. По информации Росфинмониторинга, таким образом в «теневой» сектор экономики выведено более 1,6 млрд рублей.
По данным фактам в октябре прошлого года возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Проведено около 20 обысков по местам работы и жительства фигурантов, изъяты предметы и документы подтверждающие их противоправную деятельность.
В рамках расследования в апреле проведены повторные обыски в помещениях банка и офисах коммерческих организаций, задействованных в схеме, изъяты печати и учредительные документы, зашифрованные электронные базы клиентов, черновые записи, бухгалтерия, другие документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий в головном офисе ООО КБ «Банк расчетов и сбережений» сотрудникам полиции оказано активное противодействие со стороны службы безопасности банка, на руководителя которой составлен протокол об административном правонарушении.
ГУЭБиПК МВД России совместно с УФНС России по Москве выявлены и заблокированы денежные средства в сумме более 186 млн рублей на расчетных счетах фирм-однодневок, задействованных в схеме. В хранилищах банка обнаружены крупные суммы неучтенных наличных денег.
Оперативно-разыскные мероприятия по установлению причастных к противоправной схеме продолжаются.
Кроме того, ГУЭБиПК МВД России направлено обращение в Центральный банк Российской Федерации о проведении комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО КБ «Банк расчетов и сбережений».
