В Москве задержали «теневых банкиров», которые проворачивали преступные схемы через «Почту России»

В Москве пресечена деятельность ОПГ, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денег с использованием системы электронных переводов «Почты России». По предварительным данным, годовой оборот «теневых» финансовых операций составлял более 15 млрд рублей. Задержаны шестеро подозреваемых: четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУЭБиПК МВД России, деньги «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в почтовых отделениях. После реализации указанной схемы деньги возвращались заказчику за минусом 2,5%.

Также установлены факты проведения денежных расчётов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассового обслуживания без необходимых лицензионно-разрешительных документов.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

В местах жительства и работы фигурантов, а также учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Изъято более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по Москве, нотариусов Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы фирм-однодневок, денежные средства в сумме 129 млн рублей.

Расследование продолжается.