Переводить крупные суммы скоро можно будет без паспорта

При переводе денег на сумму не более 30 тысяч рублей скоро не надо будет предоставлять никаких документов. Как передает NEWSru, соответствующий проект поправок к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» внесен в Госдуму.

Согласно этим изменения, из статьи 7 закона исключают обязанность банков идентифицировать клиента при переводе денежных средств до 30 тысяч рублей. Кроме того, в законопроекте уточняется, что тот, кто получает такой денежный перевод, также не подлежит идентификации.

Впрочем, если у работников организаций, которые осуществляют денежные переводы, возникнут подозрения, что их клиент отмывает деньги, то они получат право идентифицировать такого клиента.

Стоит отметить, что летом 2006 года Госдума приняла закон, согласно которому обменять валюту на сумму до 15 тысяч рублей можно будет без предъявления паспорта или его копии.

При этом депутаты одобрили отмену идентификации при операциях до 30 тысяч рублей, связанных с оплатой жилья, коммунальных услуг и платежей за связь. При переводе такой суммы не нужно показывать паспорт при оплате членских взносов садоводческих, огороднических и дачных объединений, а также при уплате алиментов, местных налогов, пени и штрафов и при расчетах, связанных с оплатой услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении федеральных органов исполнительной власти и местного самоуправления.