США обяжут банки предоставлять информацию о фиктивных компаниях

Президент США Барак Обама заявил, что требования по отношению к финансовым организациям предоставлять информацию о реальных владельцах поможет бороться с коррупцией и уклонением от уплаты налогов.

Согласно новым правилам, Финансовые организации должны будут знать истинных владельцев долей (от 25%) в компаниях, которые имеют у них счета, и хранить эту информацию. Господин Обама отметил, что нововведения помогут отслеживать попытки компаний уйти от налогообложения и «спрятать следы денежных потоков», передает Reuters.

Американский президент призвал конгресс принять законодательство, которое позволило бы бороться с финансовыми преступлениями, а также дать министерству юстиции дать дополнительные инструменты для борьбы с коррупцией и отмыванием денег.

Ранее сообщалось, что американские власти предложили ввести несколько новых законов, которые должны помочь в борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. В числе прочего новые правила потребуют от финансовых институтов установления настоящих владельцев компаний, в том числе иностранных. Обсуждение необходимости введения новых правил активизировалось в связи с разгоревшемся в апреле скандалом вокруг «панамских файлов».

Источник: Коммерсант