Россиянин пытался провезти через границу 3,6 млн евро наличными - полиция расследует дело об отмывании денег

Полиция расследует дело о подозрениях в отмывании денег в особо крупных размерах.

В качестве главного подозреваемого по делу проходит россиянин, который в 2012 году пытался провезти из Финляндии в Россию 3,6 млн евро наличными. Его задержали с крупной суммой денег на границе с Россией дважды, в первый раз – в Нуйямаа, во второй раз – в Ваалимаа.

По версии полиции, речь идет о деньгах, полученных нелегальным путем, и следы мошенников ведут в Новую Зеландию. Происхождение денег, однако, пока остается неясным, заявляют в полиции.

Решением уездного суда Кюменлааксо на деньги наложен арест.

Подозреваемые пытались обжаловать решение уездного суда в суде второй инстанции, однако надворный суд Восточной Финляндии оставил решение суда первой инстанции в силе.

Предварительное следствие по делу продолжается. Помимо россиянина, по делу в качестве подозреваемых проходит несколько лиц иностранного происхождения.

Источник: русская служба Yle