Полицейская декриминализация на полтора миллиарда

Экономическая полиция Петербурга 18 марта вновь прошлась обысками по квартирам и офисам предпринимателей города. Оперативники заглянули в Транскапиталбанк, побеспокоили деловых партнеров английской псевдокомпании по фрахту судов и разозлились, узнав, что арестованные следствием миллионы пытаются разблокировать. В общей массе претензии силовиков превышают полтора миллиарда рублей. В изоляции могут оказаться десять бизнесменов и сотрудников банка. В ГУ МВД эти акции объясняют скучно: кредитно-финансовая декриминализация.

Утро 18 марта:

– сотрудники «банковского» отдела экономической полиции Петербурга приходят с обыском в филиал Транскредитбанка на Звенигородской, 22, и в квартиры семи предпринимателей. В то же время допрашиваются и служащие банка. Это помощник управляющего филиалом Воронова и заместитель главного бухгалтера филиала Студеникина. Мероприятия идут по возбужденному в следствии Центрального района делу по статье 172 УК – «незаконная банковская деятельность». Всех доставленных в кабинеты подозревают в известных схемах под термином «обнал». В деле фигурирует сумма в 580 миллионов рублей.

В неофициальных комментариях «Фонтанке» предполагают, что могут быть задержаны и банковские работники. В самом же Транскапиталбанке журналистам комментируют, что обыск не имеет отношения к их организации.

Любопытно, что, как стало известно «Фонтанке», предполагаемый организатор – Любовь Разепина, очевидно, почувствовала неладное и уехала в Коста-Рику.

– они же, оперативники «банковского» отдела, явились еще к трем петербургским коммерсантам. В том числе к генеральному директору ООО «ПрофиВудТрейд» Андрею Маю. Обыски прошли, в том числе, в помещениях подконтрольной ему компании в бизнес-центре «Бенуа» на Пискаревском проспекте. В данном случае в полицейском следствии Адмиралтейского района возбуждено несколько дел по «модной» 193-й статье УК – «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ». Что в деловых кругах называется понятнее – «выгон».

По информации «Фонтанки», бизнесмены заключали внешнеэкономические контракты – фрахтовые соглашения на оказание услуг по найму морских судов у псевдокомпании из Великобритании «Welston Sales LLP». Заметим, что компания создана пару лет назад, ее собственники являются жителями «оффшорных» островов, доход компании за 2014 год чуть превысил 2 тысячи фунтов стерлингов. Тем не менее из Петербурга английской фирме были переведены: в 2013 году – дважды по пять миллионов евро и дважды по 3,8 миллиона евро. В общей сложности около 580 миллионов рублей. По словам наших собеседников в экономической полиции, все трое подозреваемых задержаны на двое суток.

– а вот «коррупционный» отдел Управления экономической безопасности рассердился, что арестованные их коллегами из «налогового» блока УЭБ в ходе прошлых реализаций по незаконному возврату НДС 50 миллионов рублей группа дельцов хочет снять со счетов. Энергии прибавило еще и то, что фигуранты были этим оперативникам не чужие. Еще летом прошлого года детективы задержали гражданина Германии Бухмиллера, который организовал схему лжебанкротств петербургских предприятий со 100%-ной государственной собственностью, а в его связях мелькали имена и сегодняшних восьми задержанных.

Ныне, по версии ГСУ, эти подозреваемые предъявляли в кредитные организации подложные документы от лица фиктивных профсоюзных комитетов и комиссий по трудовым спорам, которые, как известно, имеют силу судебных решений. Также данные документы отправлялись в отделы Федеральной службы судебных приставов Петербурга, где были возбуждены семь исполнительных производств и вынесены по ним постановления о принудительном списании денег с расчетных счетов, на которые наложен арест.

Полдень 18 марта:

– в кабинетах Главного следственного управления, следствия Адмиралтейского и Центрального районов оказались, по нашим данным, 18 предпринимателей и двое банковских служащих. По словам наших собеседников в следствии, половина из них окажется к вечеру в изоляции. Общая сумма претензий чуть превышает полтора миллиарда рублей.

В ГУ МВД «Фонтанке» согласились прокомментировать чуть ли не официально рейд очередной экономической полиции. Но закончилось все скучными официальными словами: «...данные мероприятия Управления экономической полиции проходят в рамках декриминализации кредитно-финансовой системы Петербурга. Часть наработок оказалась в распоряжении оперативников благодаря взаимодействию. С Росфинмониторингом».

Евгений Вышенков,

"Фонтанка.ру"