03:42 19.06.2018
По делу о мошенничестве на 1 млн евро СКР собирает досье на бывшего советника председателя Верховного суда
Нобелевский лауреат и «Бесконечная штука» прозвучат на «Летних чтениях»
Возможно ли новое серьезное искусство, расскажет президент Музея искусств им. Пушкина
В Майами на улице застрелили рэпера XXXTentacion
Аналитики: Чтобы считаться средним классом, в Петербурге надо зарабатывать больше 72 тысяч рублей
В авиакомпании обвинили птицу в инциденте с самолетом сборной Саудовской Аравии
Жителей Колпино оставили без воды
Сборная Саудовской Аравии прилетела в Ростов-на-Дону на горящем самолёте
Гарри Кейн спас сборную Англии в игре против Туниса
В Швеции неизвестный устроил стрельбу на улице, есть пострадавшие
Арестованных иностранных болельщиков в московском СИЗО обеспечили кипятком и чистой одеждой
Английские футболисты познакомились с волгоградской мошкой: врачу пришлось использовать спрей
США создают специальные войска, чтобы «доминировать в космосе»
Матч открытия мундиаля посмотрела половина населения России, но не до конца
Салах принял участие в тренировке сборной Египта в Петербурге
Приближенных Михальченко обвинили в хищении 1,5 млрд на подрядах ФСО
Еще один иностранный болельщик упал с теплохода после встречи с петербургским мостом
«Фонтанка» за 60 секунд — 18 июня
Петиция против пенсионной реформы на сайте РОИ прошла федеральный барьер
«На крыше уже не везёт»: ещё одно ДТП с такси в Петербурге
Водителям на финской границе придётся чаще "дуть в трубочку"
На Парашютной горит деревянный дом
Таксиста, сбившего мексиканских болельщиков в Москве, обвинили в нарушении ПДД
Первый «гомофобный скандал» на ЧМ-2018 разгорелся из-за мексиканских фанатов
Сотрудничающий с ФСБ анархист остался под арестом
Севший на мель в Финском заливе сухогруз осматривают водолазы
Странное смертельное ДТП под Ярославлем: с мотоциклом столкнулся дельтаплан
СМИ: После осенних выборов из Совета Федерации уйдут 17 сенаторов
В России замедлился рост цен на бензин
Путин поблагодарил вице-губернатора Серова за выборы
Рамзан Кадыров ответил критикам российского мундиаля
Очистить Волковку помог запрет на продажу имущества
За последнюю неделю клещи заразили инфекциями 22 петербуржца
За разрушенный союз бывшего сотрудника ФСБ с мальчиком житель Петербурга получил 17 лет
Жуков: Закон о повышении пенсионного возраста примут осенью
Путин предложил Михаила Меня в аудиторы Счетной палаты
Уволенный за отчет по «Газпрому» сотрудник Sberbank CIB назван лучшим российским аналитиком
В Петербурге в 2018 году отменили фестиваль «День Д»
Основатель Мособлбанка умер в тюремной больнице
Аналитики подсчитали, сколько Россия потратила на ЧМ-2018
Хорватского футболиста отправили домой с ЧМ-2018 из-за отказа выйти на поле
СМИ: Двое британских фанатов подрались с полицейскими и не доехали до Волгограда
“Яндекс.Такси”: Попавший в ДТП на Невском водитель только начинал смену
Telegram продолжает оспаривать блокировку, вторая жалоба ушла в Страсбург
Больше тысячи египетских болельщиков прилетят в Петербург на матч с Россией
В Петербурге хотят провести митинг против пенсионной реформы
«Пьяный поцелуй»: финского депутата осудили за рукоприкладство и домогательства
Смольный показал, как преображается «бутылочное горло» – Гореловский путепровод
Смольный: Сведения о том, кто из муниципалов не сдал декларации, могут быть секретными
Прокуратура обвиняет главу фонда капремонта Петербурга в нарушениях
ВОЗ официально признала игроманию заболеванием
Жара в Финляндии сменится сильными грозами, в Петербург дожди придут в пятницу
Акинфеев: Кроме Салаха, у Египта есть еще 20 футболистов
Сумму беспошлинных покупок из иностранных интернет-магазинов снизят вдвое с 1 июля
С корабля охраны ЧМ-2018 исчез матрос
Черчесов: В матче с Египтом будем писать историю
Спасатели сняли шесть человек с прогулочного катера, севшего на мель в Финском заливе
Россиянин одержал победу в гонках в Ле-Мане после нескольких неудачных марафонов
В США поймали сбежавшего слона Майкла Джексона
Шведский бриг зашел в порт Петербурга за 5 дней до «Алых парусов»
«Дизельгейт» продолжается: гендиректор Audi взят под стражу
В Нидерландах задержали подозреваемого в наезде на толпу зрителей фестиваля
Троицкий мост разведут позднее обычного из-за чемпионата мира
800 лет трезвости на всех - «Дому надежды на Горе» исполнилось 22 года
“Могу не дожить”. Более 1,5 млн россиян подписались против повышения пенсионного возраста
Бизнес

В хищениях на “Зенит-Арене” всплыли школьные связи

В Петербурге начался процесс по делу о незаконном обналичивании 145 млн рублей, похищенных на строительстве стадиона на Крестовском острове. По версии обвинения, два человека помогли легализации денежных средств, похищенных при забивке свай. Впрочем, независимо от характера приговора, они наказаны не будут - сроки давности прошли.
В хищениях на “Зенит-Арене” всплыли школьные связи

В Петербурге начался процесс по делу о незаконном обналичивании 145 млн рублей, похищенных на строительстве стадиона на Крестовском острове. По версии обвинения, два человека помогли легализации денежных средств, похищенных при забивке свай. Впрочем, независимо от характера приговора, они наказаны не будут – сроки давности вменяемого преступления прошли.

В Василеостровском районном суде началось рассмотрение уголовного дела о незаконной банковской деятельности, связанной с хищениями бюджетных средств на начальном этапе строительства «Зенит-Арены» на Крестовском острове. Обвинение предъявлено Сергею Герлиману и Андрею Серову. Показания на них дал Дмитрий Коршунов, ранее осужденный глава компании «Старый город» (занимался забивкой свай и завысил объемы работ на 145 млн). Коршунов получил 4 года условно. Оба дела расследовало ГСУ СК по Петербургу.

Вмененный Герлиману и Серову эпизод датирован 2007 – 2008 годами. По версии следствия, летом 2007-го Коршунов проявил заинтересованность в переводе безналичных денежных средств на счетах «Старого города» в наличку. Вознаграждение было обещано в размере 2-процентной комиссии от обналиченной суммы.

Как следует из обвинительного заключения, за поиск юрлиц-«прокладок» и непосредственно «обнал» отвечал Герлиман, а Серов должен был передать Коршунову их реквизиты, оформить фиктивные гражданско-правовые договоры о зачислении денег на счета и перевезти наличность.

За пару месяцев в Петербурге под это был создан десяток фирм, зарегистрированных на номинальных физлиц. Процесс перекачки денег со счета «Старого города» вышел довольно трудоемким. Сотрудники фирмы, как было озвучено в суде, по указанию Коршунова переводили 145 млн рублей в разные даты небольшими платежами, от 3 до 35 млн в день, на счета двух компаний. Затем они были перенаправлены еще на несколько фирм. А уже потом Герлиман, по мнению следствия, снимал средства со счетов, открытых в банке «Россия», Газпромбанке и Ишбанке. Из наличности 2 % – 2,9 млн – были удержаны в качестве вознаграждения. Остальное (более 142 млн) надо было перевезти Коршунову.

Инкассация, как следует из оглашенных материалов дела, заняла больше года. С 25 сентября 2007 года по 20 декабря 2008-го Герлиман и Серов перевозили деньги в офис «Старого города» на Капитанскую улицу.

На следствии позиции фигурантов разошлись. Сергей Герлиман признал вину и был не против рассмотрения дела в особом порядке, без исследования доказательств. Андрей Серов, объем обвинения которого на порядок ниже (в основном его предполагаемая роль заключалась только в незаконном инкассировании денег. – Ред.), заявил о своей невиновности. В суде оба отказались от дачи показаний. По меньшей мере, в начале процесса. Герлиман сослался на 51-ю статью Конституции, Серов сообщил судье Виктории Волковой, что даст показания последним, когда сторона обвинения предъявит свои доказательства.

Первым выступившим свидетелем оказался номинальный директор одной из компаний-«прокладок» Александр Шумов. Сперва сказал, что подсудимые ему незнакомы, что неудивительно при многоступенчатости схемы. По словам Шумова, побыть хозяином фирмы его попросил школьный товарищ.

– Я почти полтора года фактически являлся главой. Получал за это определенное денежное вознаграждение, – признался свидетель.

– Почему ваш школьный товарищ сам не мог занимать должность? – спросили Шумова.

– Он сказал, что у него много дел, что у него есть еще один параллельный бизнес. Мы были в нормальных отношениях, учились вместе, в походы ходили, это был мой школьный товарищ. Я и согласился.

– Подписывая документы, вы читали, что подписываете?

– Я особо как бы там не внедрялся.

Государство в деле о незаконном обналичивании денег, выделенных на «Зенит-Арену», представляет довольно известный в Петербурге прокурор Светлана Ефименко. Она поддерживала обвинение на процессе над членами националистической группировки «Невоград», пыталась доказать вину президента федерации вольной борьбы Петербурга Владимира Кулибабы, отправляла за решетку авторов готического людоедства. Ее нынешние усилия, скорее всего, не приведут к столь же резонансным последствиям. Незаконная банковская деятельность относится к преступлениям средней тяжести, срок давности за которые равен шести годам. После подсудимый, независимо от характера приговора, освобождается от ответственности.

Адвокат Владимир Львов, представляющий интересы Андрея Серова, сказал корреспонденту «Фонтанки»:

«Так как мой подзащитный не признает вину, о каком сроке давности мы можем говорить? Нас устроит только оправдательный приговор».

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Петербургская недвижимость
All Inclusive* в «Петербургской Недвижимости»
В «Петербургской Недвижимости» стартовали продажи нового жилого комплекса All Inclusive, который расположится в микрорайоне Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Центр развития и поддержки предпринимательства
Единый Центр Предпринимательства приглашает на бесплатный курс "Охрана труда"
В целях организации безопасных условий труда СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» приглашает сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в бесплатном образовательном курсе «Охрана труда в организациях»
«Главстрой-СПб»
«Главстрой-СПб» запустил программу для региональных клиентов
Компания «Главстрой-СПб» и СПАО «Ингосстрах» разработали совместную программу для региональных покупателей квартир в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Теперь клиенты могут оформить сделку, не выезжая за пределы своего региона.
ГК «УНИСТО Петросталь»
При переходе на проектное финансирование новостройки вырастут в цене на 25-30%
Генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев поделился опасениями, что в результате отказа от долевого строительства и переключения на проектное финансирование, рынок недвижимости будет национализирован, а цены на жилье вырастут на 25-30%.
pixabay.com
«Современная защита» обанкротила 2000-го человека в России
31 мая 2018 компания «Современная защита» преодолела рубеж в 2000 клиентов – частных лиц, успешно признанных банкротами за время существования института банкротства граждан.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования ВЭБа
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования, запускаемой Внешэкономбанком. Двустороннее соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума