В Петербурге будут судить ОПГ за мошенничество с НДС на 67 миллионов

В Петербурге перед судом предстанет организованная преступная группа, которую обвиняют в похищении из бюджета РФ более 67 миллионов рублей. На скамье подсудимых окажутся 9 человек: Ирина Кныш, Марина Хмылова, Мария Тамбовцева, Светлана Мещерякова, Надежда Прокопьева, Людмила Изотова, Максим Балыцкий, Сергей Хахин и Юрий Ютанов. В зависимости от роли каждого они обвиняются по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как сообщает прокуратура города, в ходе предварительного следствия установлено: в 2009-2011 в Петербурге была создана и действовала организованная преступная группа. «Специализация» - мошенничество, хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, путем подачи соответствующих заявлений в налоговые органы от «фиктивных» фирм.

Участники группы готовили документы на регистрацию юридических лиц, находили физических лиц, которые согласились бы выступить генеральными директорами и учредителями фирм. Затем обвиняемые организовывали явку новоявленных «бизнесменов» в правоохранительные органы, налоговые инспекции, нотариат, готовили первичную бухгалтерскую документацию от имени генеральных директоров и учредителей, выполняли иные действия.

Всего выявлено 6 эпизодов преступной деятельности группы, при этом указанные лица похитили из бюджета РФ более 67 миллионов рублей и покушались на хищение еще порядка 200 миллионов рублей.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

После вручения копий обвинительных заключений обвиняемым данное уголовное дело будет направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.